首页 常识

洗钱团队哪里有

100次浏览     发布时间:2025-01-16 18:33:16    

洗钱团队的活动是非法的,并且通常与电信诈骗、网络诈骗等犯罪活动有关。为了打击洗钱行为,警方会在不同地区开展行动,捣毁这些团伙。以下是一些具体的案例和警方的行动:

三明市沙县分局刑侦反诈部门

三明市公安局沙县分局的刑侦反诈部门通过缜密侦查,发现并摧毁了多个为电信诈骗提供资金转移服务的洗钱团伙。

广州市番禺区警方

办案民警排查出一个在番禺本地活动的洗钱作案团伙,并成功抓获了主要涉案嫌疑人。

兰州市公安局城关分局反诈中心

城关分局反诈中心成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员5名。

福建省厦门市公安局集美分局

集美警方通过侦查,捣毁了一个为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪团伙。

兴和县公安局刑警大队

兴和县公安局刑警大队在侦办一起诈骗案件时,捣毁了利用虚拟币洗钱的犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人17人。

武汉市公安局江岸区分局

江岸区警方打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙,抓获24名犯罪嫌疑人。

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局

警方在博乐市发现并摧毁了一个涉嫌洗钱的团伙,犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰。

这些行动表明,警方在打击洗钱犯罪方面采取了积极的措施,并在不同地区取得了显著成效。如果您发现任何可疑的洗钱活动,应立即向当地警方报告。